交易风险查询银行卡_交易风险查询
建设银行潍坊分行:坊子支行成功堵截一起银行卡出借事件一客户来到建设银行潍坊坊子支行营业室柜台办理睡眠卡激活业务，工作人员按流程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费的费用。工作人员办理激活业务中，查询到该客户银行卡已在两年前被限制非柜面交易，随即在核实客户说完了。
客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流水的金额一般较小，也从未有过大额转账交易记录。然而，近日她的账户却突然从外省银行卡转入了近2万元的资金。面对这突如其来的大额进账，城关支行工作人员敏锐地察觉到可能存在风险，立即提高了警惕，对唐女小发猫。
莫让沉睡账户成为风险账户网上银行或任一网点办理沉睡账户的查询及相关业务，提醒提示时间自公告发布之日起至2024年10月15日。所谓沉睡账户，主要是指5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。大量沉睡账户的存在，既不利于用户提高资金使用效率，又抬升了电信网络诈骗风险。针对沉睡等我继续说。
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